2009年7月27日上午,我公司以現(xiàn)場(chǎng)表決方式如期召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議。公司2009年第1次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的第六屆董事會(huì)董事薛季民、杜磊、何熙平、侯文忠、陳宇、楊麗榮、趙守國(guó)和職工董事王曉雁出席了會(huì)議，張健康因公請(qǐng)假，委托董事薛季民出席會(huì)議并代其行使表決權(quán)，新當(dāng)選的公司第六屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事等列席了會(huì)議。

       會(huì)議通過(guò)了關(guān)于選舉薛季民為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案；關(guān)于續(xù)聘杜磊為公司常務(wù)副總裁的議案；關(guān)于續(xù)聘何熙平、趙東、趙輝、溫進(jìn)、姚衛(wèi)東為公司副總裁的議案；關(guān)于續(xù)聘溫進(jìn)為公司總工程師的議案；關(guān)于續(xù)聘胡夢(mèng)琪為公司總經(jīng)濟(jì)師的議案；關(guān)于續(xù)聘李玲為公司總會(huì)計(jì)師的議案；關(guān)于續(xù)聘姚衛(wèi)東為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案；關(guān)于續(xù)聘孫一娟為公司證券事務(wù)代表的議案；關(guān)于確定董事會(huì)下屬專(zhuān)業(yè)委員會(huì)組成人員的議案。