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陜國投A第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2009-07-28 來源：陜西省國際信托股份有限公司 分享到：
證券代碼：000563 股票簡(jiǎn)稱：陜國投A 公告編號(hào)：2009-25
陜西省國際信托股份有限公司
第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
陜西省國際信托股份有限公司董事會(huì)于2009年7月21日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議的通知，并于7月27日（星期一）上午股東大會(huì)結(jié)束后在公司2705會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式如期召開。公司2009年第1次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的第六屆董事會(huì)董事薛季民、杜磊、何熙平、侯文忠、陳宇、楊麗榮、趙守國和職工董事王曉雁出席了會(huì)議，張健康因公請(qǐng)假，委托董事薛季民出席會(huì)議并代其行使表決權(quán)，新當(dāng)選的公司第六屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事等列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。
會(huì)議由第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)薛季民主持，會(huì)議審議并以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過了如下決議：
1、通過了關(guān)于選舉薛季民為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案；
2、關(guān)于續(xù)聘杜磊為公司常務(wù)副總裁的議案；
3、關(guān)于續(xù)聘何熙平為公司副總裁的議案；
4、關(guān)于續(xù)聘趙東為公司副總裁的議案；
5、關(guān)于續(xù)聘趙輝為公司副總裁的議案；
6、關(guān)于續(xù)聘溫進(jìn)為公司副總裁的議案；
7、關(guān)于聘任姚衛(wèi)東為公司副總裁的議案；
8、關(guān)于續(xù)聘溫進(jìn)為公司總工程師的議案；
9、關(guān)于續(xù)聘胡夢(mèng)琪為公司總經(jīng)濟(jì)師的議案；
10、關(guān)于續(xù)聘李玲為公司總會(huì)計(jì)師的議案；
11、通過了關(guān)于續(xù)聘姚衛(wèi)東為公司董事會(huì)秘書的議案；
上述人員簡(jiǎn)歷附后，姚衛(wèi)東的副總裁任職資格尚需中國銀監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局核準(zhǔn)。
公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為：上述人員符合《公司法》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會(huì)、中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司高級(jí)管理人員任職資格的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)上述人員聘任的審議程序合法有效，上述人員組成結(jié)構(gòu)合理，有利于公司的發(fā)展和進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，同意對(duì)上述人員的聘任。
12、通過了關(guān)于續(xù)聘孫一娟為公司證券事務(wù)代表的議案，簡(jiǎn)歷附后；
13、通過了關(guān)于確定董事會(huì)下屬專業(yè)委員會(huì)組成人員的議案。
戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)成員為薛季民、杜磊、龐國靈、趙守國、王曉雁，其中，薛季民擔(dān)任召集人；薪酬與考核委員會(huì)成員為趙守國、侯文忠、陳宇，其中，趙守國擔(dān)任召集人；風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會(huì)成員為楊麗榮、杜磊、陳宇，其中，楊麗榮擔(dān)任召集人；信托委員會(huì)成員為陳宇、何熙平、楊麗榮，其中，陳宇擔(dān)任召集人。
特此公告。
陜西省國際信托股份有限公司
董 事 會(huì)
二OO九年七月二十七日
附簡(jiǎn)歷：
薛季民簡(jiǎn)歷
薛季民，男，漢族，1961年10月生，中共黨員，在職研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)審計(jì)師。歷任陜西省審計(jì)廳副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，陜西省高速公路建設(shè)集團(tuán)公司黨委委員、副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師，陜國投黨委書記、總經(jīng)理，現(xiàn)任陜國投黨委書記、第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
杜磊簡(jiǎn)歷
杜磊，男，漢族，1957年4月生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任陜西省計(jì)劃委員會(huì)副處長(zhǎng)、陜西省投資公司副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、副總經(jīng)理、陜西省西北信托投資有限公司總經(jīng)理、陜西省西北信托投資有限公司和陜西信托投資有限公司籌委會(huì)副主任、總經(jīng)理，陜西省產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任陜國投黨委委員、第五屆董事會(huì)董事、常務(wù)副總裁。
何熙平簡(jiǎn)歷
何熙平，女，滿族，1964年2月生，中共黨員，在職研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師；歷任陜國投信托部經(jīng)理、投資銀行部（研究發(fā)展部）經(jīng)理、陜西省高速公路建設(shè)集團(tuán)公司投資發(fā)展處處長(zhǎng)；現(xiàn)任陜國投黨委委員、第五屆董事會(huì)董事、副總裁。
趙東簡(jiǎn)歷
趙東，男，漢族，1955年8月生，中共黨員，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任陜西省政府辦公廳副處長(zhǎng)、陜西省鴻業(yè)房地產(chǎn)公司總經(jīng)理、陜國投副總經(jīng)理、陜西國投實(shí)業(yè)投資有限
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