經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決定，公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)將于2008年8月11日召開。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

（一）召開時(shí)間：2008年8月11日（星期一）上午9:30。

（二）召開地點(diǎn)：西安市環(huán)城東路9號(hào)，高速神州酒店一樓明廳。

（三）召集人：董事會(huì)。

（四）召開方式：現(xiàn)場投票。

（五）出席對(duì)象：

1、全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書；

2、2008年8月5日（星期二）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東；

3、公司聘請(qǐng)的律師。

全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

（六）其他高級(jí)管理人員等列席會(huì)議。

會(huì)議審議關(guān)于修改《陜國投實(shí)業(yè)投資清理方案》的議案，該方案的具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱2008年7月24日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告。

（一）登記方式：直接到公司登記或信函、傳真登記；本次股東大會(huì)不接受電話方式登記。

（二）登記時(shí)間：2008年8月8日上午8:00—12:00，下午14:00—18:00。

（三）登記地點(diǎn)：西安市環(huán)城東路9號(hào),高速神州酒店2樓229房間。

（四）登記辦法

1、個(gè)人股東：持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；

2、法人股東：持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、授權(quán)委托書、持股憑證、出席人身份證；

3、委托代理人：持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

（五）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場。

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

1、通訊地址：西安市環(huán)城東路9號(hào),高速神州酒店2樓229房間。

2、郵政編碼：710048

3、聯(lián)系電話及傳真：（029）83239354

4、聯(lián)系人：孫一娟

（二）與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

特此通知。

附件：授權(quán)委托書

        陜西省國際信托投資股份有限公司董事會(huì)

            二OO八年七月二十四日

 

 

本人（本單位）作為陜西省國際信托投資股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托　

先生（女士）（身份證號(hào)碼：                          ）代表本人（本單位）出席公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，特授權(quán)如下：

一、由　　　       　先生（女士）代表本人（本單位）出席2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

二、代理人有表決權(quán) □／無表決權(quán) □。

三、表決指示如下：

關(guān)于修改《陜國投實(shí)業(yè)投資清理方案》的議案

同意 □　 反對(duì) □　 棄權(quán) □

四、本人對(duì)上述審議事項(xiàng)未作具體指示，代理人有權(quán) □／無權(quán) □按照自己的意思表決。

委托人（簽名或蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼：_________________________

委托人股東帳號(hào)：_________________________

委托人持股數(shù)額：_________________ 股

簽發(fā)日期：　　年　　月　　日

有效期限：　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止

 

注：委托人應(yīng)在授權(quán)書相應(yīng)的空格內(nèi)劃“√”；委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。