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2007年第一次臨時股東大會決議公告
發(fā)布時間：2007-09-07 來源： 分享到：
證券代碼：000563 股票簡稱：陜國投A 公告編號：2007-27
陜西省國際信托投資股份有限公司
2007年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會成員保證公告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：
現(xiàn)場會議時間：2007年9月6日（星期四）下午14:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2007 年9月6 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2007 年9月5日15:00 至9月6日15:00 期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：高速神州酒店一樓明廳。
3、召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人：董事會。
5、主持人：董事長薛季民。
6、本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席及列席情況
1、出席會議的股東（代理人）67人，代表股份168,188,924股，占公司有表決權(quán)總股份的46.93%。
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東63人，代表股份781,058股，占公司有表決權(quán)總股份的0.22%。
3、出席現(xiàn)場會議的股東（代理人）4人，代表股份167,407,866股，占公司有表決權(quán)總股份的46.71%。
4、公司董事、監(jiān)事及律師出席了會議，部分高級管理人員、監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)、媒體記者等列席了會議。
四、提案審議和表決情況
經(jīng)大會以記名方式逐項投票表決，通過了以下議案：
1、關(guān)于公司進行證券投資有關(guān)問題的議案，內(nèi)容詳見第五屆董事會第十三次會議決議公告，披露于6月1日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；
2、關(guān)于修改《公司章程》的議案；
投票結(jié)果：同意167,407,866股，占出席會議有表決權(quán)總股份的99.99%；反對1股；棄權(quán)10,600股。
3、關(guān)于修改《股東大會議事規(guī)則》的議案；
投票結(jié)果：同意167,407,866股，占出席會議有表決權(quán)總股份的99.99%；反對1股；棄權(quán)10,600股。
4、關(guān)于修改《董事會議事規(guī)則》的議案；
投票結(jié)果：同意167,407,866股，占出席會議有表決權(quán)總股份的99.99%；反對1股；棄權(quán)10,600股。
5、關(guān)于修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案；
投票結(jié)果：同意167,407,866股，占出席會議有表決權(quán)總股份的99.99%；反對1股；棄權(quán)10,600股。
修改后的《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》，披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
6、關(guān)于選舉趙守國為公司第五屆董事會獨立董事的議案，其任職資格尚需中國銀監(jiān)會陜西監(jiān)管局核準(zhǔn)，趙守國簡歷詳見第五屆董事會第十七次會議決議公告，披露于8月22日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
投票結(jié)果：同意167,407,866股，占出席會議有表決權(quán)總股份的99.99%；反對1股；棄權(quán)10,600股。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：陜西法智律師事務(wù)所。
2、律師姓名：傅瑜。
3、結(jié)論性意見：
陜西法智律師事務(wù)所傅瑜律師為本次股東大會出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，本次股東大會的決議合法有效。
特此公告。
公司章程.rar400-029-0563
公司地址：
總部：陜西省西安市高新區(qū)科技路50號金橋國際廣場C座24層
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