陜西省國際信托投資股份有限公司董事會于2007年7月30日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會第十六次會議的通知，并于8月3日（星期五）以通訊表決方式如期召開，全體董事出席了會議，會議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

　　經(jīng)與會董事認(rèn)真審議和表決，會議以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的投票結(jié)果通過了如下決議：

　　一、  通過了關(guān)于對有關(guān)訴訟案件預(yù)計負(fù)債的議案；

　　鑒于健橋證券股份有限公司（以下簡稱“健橋證券”）目前依法進(jìn)入破產(chǎn)程序，公司作為健橋證券的發(fā)起人之一，考慮因與其有關(guān)的訴訟（詳細(xì)情況披露于2006年8月21日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)）可能對公司帶來的影響，為客觀、真實(shí)、公允地反映公司財務(wù)狀況，根據(jù)會計謹(jǐn)慎性原則，公司董事會決定對有關(guān)訴訟案件預(yù)計負(fù)債，總金額為6,020萬元，預(yù)計負(fù)債將計入公司年度損益，公司利潤總額因此將減少6,020萬元。

　　二、  通過了2007年半年度報告，全文詳細(xì)披露于8月7日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）,報告摘要披露于《證券時報》。

　　特此公告。

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陜西省國際信托投資股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董  事  會

                                     　　　　　　　　　　　二OO七年八月七日