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第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2007-06-28 來源： 分享到：
證券代碼：000563 股票簡稱：陜國投A 公告編號(hào)：2007-17
陜西省國際信托投資股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
陜西省國際信托投資股份有限公司董事會(huì)于2007年6月24日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的通知，并于6月28日（星期四）以通訊表決方式如期召開，全體董事出席了會(huì)議，會(huì)議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和表決，會(huì)議以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的投票結(jié)果通過了如下決議：
一、 通過了關(guān)于制訂《陜國投內(nèi)部控制制度》的議案；
二、 通過了關(guān)于制訂《陜國投董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)工作細(xì)則》的議案；
三、 通過了關(guān)于修訂《陜國投董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》的議案；
四、 通過了關(guān)于修訂《陜國投董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的議案；
五、 通過了關(guān)于制訂《陜國投董事會(huì)信托委員會(huì)工作細(xì)則》的議案。
上述制度和工作細(xì)則詳細(xì)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
陜西省國際信托投資股份有限公司
董 事 會(huì)
二OO七年六月二十八日
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