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陜西省國(guó)際信托投資股份有限公司董事會(huì)公告
發(fā)布時(shí)間：2007-06-27 來(lái)源： 分享到：
證券代碼：000563 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：陜國(guó)投A 公告編號(hào)：2007-16
陜西省國(guó)際信托投資股份有限公司
董事會(huì)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為使廣大投資者對(duì)我公司實(shí)業(yè)投資清理方案的背景等情況有更加清晰的了解，特作如下說(shuō)明：
一、清理實(shí)業(yè)投資的政策等背景
中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2007年2月份修訂出臺(tái)的《信托公司管理辦法》 第20條規(guī)定：“信托公司固有業(yè)務(wù)項(xiàng)下可以開(kāi)展存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資等業(yè)務(wù)。投資業(yè)務(wù)限定為金融類(lèi)公司股權(quán)投資、金融產(chǎn)品投資和自用固定資產(chǎn)投資。信托公司不得以固有財(cái)產(chǎn)進(jìn)行實(shí)業(yè)投資，但中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)另有規(guī)定的除外?！敝?，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于實(shí)施<信托公司管理辦法>和<信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法>有關(guān)具體事項(xiàng)的通知》（ 銀監(jiān)發(fā)[2007]18號(hào)），規(guī)定信托公司要申請(qǐng)換領(lǐng)金融許可證，須于2007年12月31日前清理完現(xiàn)有的實(shí)業(yè)投資。為盡快換領(lǐng)新金融許可證進(jìn)而按新政策開(kāi)展新業(yè)務(wù)，我公司制定了《陜國(guó)投實(shí)業(yè)投資清理方案》，并將有關(guān)方案于2007年5月9日進(jìn)行了披露。之后，公司與中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、陜西銀監(jiān)局就清理方案作了進(jìn)一步溝通，對(duì)原方案進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的方案經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通過(guò)，并于2007年6月20日進(jìn)行了披露。兩次公告及方案詳見(jiàn)巨潮咨詢(xún)網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
二、設(shè)計(jì)實(shí)業(yè)投資清理方案的基本出發(fā)點(diǎn)
按照政策規(guī)定，我公司需要清理的實(shí)業(yè)投資項(xiàng)目共有5項(xiàng)，方案調(diào)整主要針對(duì)陜西國(guó)投實(shí)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“實(shí)業(yè)投資公司”）的清理。
實(shí)業(yè)投資公司下屬的陜西省鴻業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司和上海佳信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司長(zhǎng)期從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，在市場(chǎng)中擁有良好口碑和較高的市場(chǎng)信譽(yù)度，其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)對(duì)我公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)等有很大影響。同時(shí)，兩個(gè)房地產(chǎn)公司目前正在開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目使用了大量信托資金，為在符合監(jiān)管政策規(guī)定的前提下，保障兩個(gè)房地產(chǎn)公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和信托資金的安全回收，我公司擬訂了采取股權(quán)信托方式清理實(shí)業(yè)投資公司的方案。制訂本方案的基本出發(fā)點(diǎn)，就是為了保持公司經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性，維護(hù)廣大股東利益。
三、關(guān)于實(shí)業(yè)投資清理方案內(nèi)容的進(jìn)一步說(shuō)明
（1）需清理的5個(gè)實(shí)業(yè)投資項(xiàng)目中，有4個(gè)擬通過(guò)解散、注銷(xiāo)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、清算、帳務(wù)核銷(xiāo)等方式進(jìn)行清理，即：以解散的方式對(duì)深圳鴻泰華公司進(jìn)行注銷(xiāo)；以股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式清理對(duì)陜西高速機(jī)械化工程公司的投資；以解散清算或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式清理陜西國(guó)信資產(chǎn)管理有限公司；以帳務(wù)核銷(xiāo)方式清理對(duì)西安秦陵蠟像有限公司的投資。
（2）剩余需要清理的就是下轄兩個(gè)房地產(chǎn)公司的實(shí)業(yè)投資公司。對(duì)此，擬采用股權(quán)信托方式進(jìn)行清理。股權(quán)信托業(yè)務(wù)按照信托法律關(guān)系，一般涉及委托人、受托人和受益人（在信托中享有信托受益權(quán)的人）3個(gè)主體。該清理方案的大體思路為：我公司作為委托人，將所持有的實(shí)業(yè)投資公司99.71%的股權(quán)作為信托財(cái)產(chǎn)，委托另外1家信托公司設(shè)立成1個(gè)股權(quán)信托產(chǎn)品，即由該信托公司在信托期限內(nèi)持有實(shí)業(yè)投資公司的股權(quán)。信托受益權(quán)依據(jù)實(shí)業(yè)投資公司股東權(quán)益凈額，按每份1元設(shè)立為優(yōu)先與次級(jí)兩檔，其中優(yōu)先受益權(quán)為9000萬(wàn)份，其余為次級(jí)受益權(quán)。財(cái)產(chǎn)信托設(shè)立后，我公司計(jì)劃將一定期限內(nèi)的優(yōu)先受益權(quán)向外轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓對(duì)象為1個(gè)或多個(gè)機(jī)構(gòu)投資者，轉(zhuǎn)讓期限屆滿時(shí)，由我公司或指定的第三方對(duì)該優(yōu)先受益權(quán)按約定價(jià)格進(jìn)行受讓。
該方案成立的最關(guān)鍵點(diǎn)，是將我公司現(xiàn)有的自有資金長(zhǎng)期實(shí)業(yè)類(lèi)股權(quán)投資，轉(zhuǎn)變成了運(yùn)用自有資金進(jìn)行的金融信托產(chǎn)品投資，我公司財(cái)務(wù)報(bào)表上的股權(quán)投資將變?yōu)楣蓹?quán)信托，此種業(yè)務(wù)性質(zhì)的質(zhì)變，完全符合法律法規(guī)和《信托公司管理辦法》等的規(guī)定。而且，通過(guò)上述方式，公司的房地產(chǎn)項(xiàng)目可以在信托業(yè)務(wù)框架下，在另外1家信托公司實(shí)施的項(xiàng)目管理、監(jiān)控下進(jìn)行運(yùn)作，我公司需要給受托的信托公司支付一定的手續(xù)費(fèi)，這不會(huì)影響我公司總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的相對(duì)穩(wěn)定。
需要強(qiáng)調(diào)的是，該方案需按程序報(bào)批、核準(zhǔn)后實(shí)施。
如投資者對(duì)方案相關(guān)情況有疑問(wèn)，請(qǐng)通過(guò)公司投資者接待電話（029—83239354）、傳真（029—83239354
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