陜西省國際信托投資股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2007年4月24日以書面通知的方式通知全體監(jiān)事，會(huì)議于4月28 日(星期六)在公司二樓會(huì)議室召開。監(jiān)事會(huì)主席段小昌主持了本次會(huì)議，應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)過表決，形成如下決議：

    審議通過了《關(guān)于修改〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案 》（同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。）；

中國銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)《信托公司治理指引》等新政策后，我公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》需要依此進(jìn)行修改，以進(jìn)一步健全和完善公司治理，促進(jìn)公司合規(guī)運(yùn)行。為此，公司對(duì)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行了修訂，內(nèi)容為：將第十八條“監(jiān)事會(huì)會(huì)議資料保存期限不少于10年”改為“監(jiān)事會(huì)會(huì)議資料保存期限不少于15年”。

上述決議尚需提交2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

 

                        

                                                                          陜西省國際信托投資股份有限公司

                                                                                         監(jiān)  事  會(huì)

                                                                              二OO七年四月二十八日